Paris Savcılığı CNN’e yaptığı açıklamada, Fransız milyarder Bernard Arnault ve Rus Oligark Nikolai Sarkisov’un “kara para aklama kabahati teşkil edebilecek işlemlere” karıştıkları savıyla “ön soruşturma” açıldığını belirtti.
Savcılık, Fransız yayın organı Le Monde’un mevzuyla ilgili daha evvelki haberini teyit etti.
Söz konusu soruşturma kapsamında Arnault kuşkulu pozisyonunda bulunmazken, kendisine direkt yöneltilen bir suçlama da bulunmuyor.
Savcılık, Rus oligarkın Fransa’daki faaliyetleriyle ilgili olarak 2022 yılında başlayan ve hala devam eden ön soruşturmaya, Fransız İktisat Bakanlığı’nın mali istihbarat izleme ünitesinin (Tracfin) hem Arnault hem de Sarkisov’un dahil olduğu gayrimenkul süreçleriyle ilgili bir notunu eklediklerini söyledi.
Nota erişimi olduğunu söyleyen Le Monde, notun Tracfin tarafından Aralık 2022’de Lyon’daki Cumhuriyet Savcılığına gönderildiğini yazdı. Gazete, davanın “hızlı bir şekilde” Paris savcılığına aktarıldığını ve savcılığın da ulusal seviyedeki kara para aklamayla çaba izleme ünitesinden mevzuyu incelemesini istediğini belirtiyor.
Le Monde’un haberine nazaran Sarkisov’a ilişkin şirketler 2018 sonbaharında lüks Alp tatil beldesi Courchevel’de 16 milyon avro (17 milyon dolar) karşılığında on dört mülk satın aldı.
Le Monde’a nazaran bu süreç Fransa, Lüksemburg ve Kıbrıs’taki karmaşık şirketler aracılığıyla gerçekleştirildi.
