OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.( Birleşme Süreçlerine Ait Bildirim )
Özet Bilgi Şirketimizin OYAK Denizli Çimento A.Ş ile birleşmesine ait İdare Şurası Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni Revize Uzman Kuruluş Raporu
İdare Konseyi Karar Tarihi 11.09.2023
Birleşme Metodu Devralma Halinde Birleşme
Birleşmeye Temel Finansal Tablo Tarihi 30.06.2023
Para Ünitesi TRY
Devralınan Şirket Borsa’da Süreç Gören/Borsa’da Süreç Görmeyen Hisse Değişim Oranı Ortaklarına Verilecek Hisse Kümesi Ortaklarına Verilecek Hisselerin Nevi
OYAK Denizli Çimento A.Ş. Borsa’da Süreç Görmeyen 0,018537 – Hamiline
Hisse Küme Bilgileri Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Meblağı (TL) Azaltılacak Sermaye Meblağı (TL) Ulaşılacak Sermaye Birleşme Nedeniyle Verilecek Menkul Değer ISIN Bilgileri
OYAKC, TRAMRDIN91F2 1.159.793.441 86.784.965 1.246.578.406 OYAKC, TRAMRDIN91F2
Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Fiyatı (TL) Azaltılacak Sermaye Meblağı (TL) Ulaşılacak Sermaye
TOPLAM 1.159.793.441 TL 86.784.965 TL 0 TL 1.246.578.406 TL
Birleşmeye Ait SPK Müracaat Tarihi 11.09.2023
Ek Açıklamalar
Şirketimizin, 11 Eylül 2023 tarihli İdare Şurası Kararı ile Ankara Ticaret Sicili Müdürlüğü’nde 389479 sicil numarası ile kayıtlı OYAK DENİZLİ ÇİMENTO ANONİM ŞİRKETİ ile birleşmesine karar verilmiş ve tıpkı tarihte Sermaye Piyasası Heyeti’ne başvurulmuştu.
Üstte bahsi geçen İdare Şurası Kararı uyarınca, Birleşme sürecinde, birleşme oranının ve değişim oranının ilgili mevzuat kararlarına uygun bir biçimde tespitinde 11 Eylül 2023 tarihli uzman kuruluş raporunun temel alınmasına karar verilmişti. Lakin, 11 Eylül 2023 tarihli uzman kuruluş raporunda belirtilen birleşme oranında, değişim oranında ve artırılan sermaye meblağında değişiklik yapılması gerekmiş ve PwC İdare Danışmanlığı A.Ş. tarafından 20 Kasım 2023 tarihli revize uzman kuruluş raporu hazırlanmıştır.
Bu çerçevede, Şirketimizin 20 Kasım 2023 tarihli İdare Şurası Toplantısında
1. Şirket Temel Mukavelesinin, “Bölüm II: Hisse ve Hissenin Evresi ve Şirket Sermayesi başlıklı 7. unsurunun ekte belirtildiği formda tadiline,
2. Temel kontratın üstte sayılan hususlarının tadili ile ilgili Sermaye Piyasası Heyeti ve Ticaret Bakanlığı’ndan gerekli onayların alınmasına ve ilgili öteki yerlere gerekli müracaatların vesair yasal süreçlerin yapılmasına, değişikliklerin yapılacak birinci Harika Genel Şura toplantısında onaya sunulmasına,
3. OYAK DENİZLİ ÇİMENTO ANONİM ŞİRKETİ ?nin, ilgili mevzuat kararları dahilinde, tüm faal ve pasiflerinin bir bütün halinde Şirketimiz tarafından devralınması suretiyle şirketimiz ile birleşilmesi sürecinde birleşme oranının, değişim oranının ve bunlarla uyumlu bir formda birleşme süreci nedeniyle yapılacak sermaye artırım meblağının ve takiben de kelam konusu sermaye artırımı sonucunda ihraç edilecek Şirketimiz hisselerinden Şirketimize devrolacak OYAK DENİZLİ ÇİMENTO ANONİM ŞİRKETİ ‘nin hisse sahiplerine tahsis edilecek hisse adetlerinin adil ve makul olarak tespitinde, devralan şirketimizin SPKn.’na tabi olması ve hisselerinin Borsa’da halka arz edilmiş ve süreç görüyor olması nedeniyle, kelam konusu hesaplamalarda SPK’nın “Birleşme ve Bölünme Tebliği” (II-23-2)’nin “Uzman Kuruluş Görüşü” başlığını taşıyan 7’nci unsuru kararlarına uygun olarak hazırlanan revize Uzman Kuruluş Raporu’nun temel alınmasına kelam konusu birleşme süreci kapsamında hazırlanacak Birleşme Mukavelesi, Birleşme Raporu ve Duyuru Metni ile sair evraklarda de kelam konusu 20.11.2023 tarihli revize Uzman Kuruluş Raporu’nun temel alınmasına
karar verilmiştir.
Bu kapsamda hazırlanan Taslak Duyuru Metni, Birleşme Kontratı, Birleşme Raporu, Revize Uzman Kuruluş Raporu ve Temel Mukavele Tadil Metni ekte yer almaktadır.
Birleşmeye Ait Dökümanlar
EK: 1 Duyuru Metni 1.pdf – Duyuru Metni
EK: 2 Tadil Metni.pdf – Diğer
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1219251
BIST
