MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş.( Genel Şura Süreçlerine Ait Bildirim )
Özet Bilgi Harika Genel Şura Davet İlanı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Şura Çağrısı
Genel Heyet Tipi Fevkalâde Genel Kurul
Karar Tarihi 02.11.2023
Genel Heyet Tarihi 06.12.2023
Genel Heyet Saati 10:00
GK’na İştirak İçin Hisse Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 05.12.2023
Ülke Türkiye
Kent İSTANBUL
İlçe İSTANBUL MERKEZ
Adres Four Points by Sheraton Kagithane /İstanbul
Gündem Maddeleri
1 – Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 – Gündemin 4. unsurunda görüşülecek olan Şirket İdare Şurası’nın 21.12.2022 tarihli kararı ile, Şirketimiz Temel Sözleşme’sinin ekteki “Şirketin Sermayesi” başlıklı 6’ncı, “Payların Devri” başlıklı 7’nci, “Yönetim Kurulu” başlıklı 9’ncu, “Yönetim Şurasına Süreksiz Olarak Seçim” başlıklı 11’nci ve “Yönetim Konseyi Lider Ve Yardımcısı Seçilmesi” başlıklı 14’ncü hususlarında öngörülen yeni imtiyaz yaratılmasına ait değişikliklerin, Sermaye Piyasası Kanunu’nun 23 ve 29’uncu unsurları ve Sermaye Piyasası Konseyi’nin “II-23.3 sayılı Kıymetli Nitelikteki Süreçler ve Ayrılma Hakkı Bildirimi (“Tebliğ”)”nin 4’ncü hususu (ç) bendi kararları çerçevesinde kıymetli nitelikteki süreç sayılabilecek olması münasebetiyle, idare şurası kararının kamuya açıklandığı 21.12.2022 tarihinde iştirakte hisse sahibi olup, genel heyet toplantısına katılan ve olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini tutanağa geçirten hisse sahiplerinin ayrılma hakkına sahip olduğu konularında hisse sahiplerinin bilgilendirilmesi,
3 – Bildiri’nin 14’ncü hususu kararı ve SPK’nın 19.01.2023 tarih ve 3/86 sayılı kararı çerçevesinde paydaşlıktan ayrılma hakkının kullanılması halinde, 0,01 TL nominal bedelli hisse başına, (Şirket hisselerinin nominal pahası bir kuruş olup, Borsa’da süreç ünitesi 1 TL/1 lot olduğundan, Şirket için 1 lot 100 adet hisseye denk gelmektedir), 4,50 TL (Dört Türk Lirası Elli kuruş) bedel karşılığında Şirket tarafından hisselerin satın alınacağı lakin, SPK’nın 24.08.2023 tarihli kararı uyarınca, genel heyet tarihine kadar Bildiri’nin md. 14/1 kararı çerçevesinde yapılan hesaplamaya nazaran ayrılma hakkı kullanım fiyatı olan 4,50 TL fiyatının üzerinde bir ayrılma hakkı kullanım fiyatı oluşması halinde, Şirketimiz başvurusu üzerine SPK tarafından tekrar belirlenecek ayrılma hakkı fiyatı karşılığında Şirket tarafından hisselerin satın alınacağı ile ayrılma hakkı kullanım sürecine ait ayrıntıların “Bilgilendirme Dokümanı”nda yer verildiğine ait hisse sahiplerinin bilgilendirilmesi,
4 – Sermaye Piyasası Şurası ve T.C. Ticaret Bakanlığı’nın müsaadelerini içeren Şirket Temel Mukavelesi’nin ekteki “Şirketin Sermayesi” başlıklı 6’ncı, “Payların Devri” başlıklı 7’nci, “Yönetim Kurulu” başlıklı 9’ncu, “Yönetim Heyetine Süreksiz Olarak Seçim” başlıklı 11’nci ve “Yönetim Konseyi Lider Ve Yardımcısı Seçilmesi” başlıklı 14’ncü hususları ile “Şirketin Hedefi ve Faaliyet Konusu” başlıklı 3’ncü ve “Yönetim Heyetinin Süresi” başlıklı 10’ncu hususlarının ekteki halde tadil edilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması,
5 – Gündemin 4. unsurunda yapılan oylama sonucunda, ayrılma hakkı kullanımından ötürü SPK’nın 19.01.2023 tarih ve 3/86 sayılı kararı çerçevesinde ortakların karşılamayı taahhüt ettikleri maliyet fiyatının 12.000.000,- TL (OnikiMilyonTürk Lirası)’nı geçeceğinin anlaşılması durumunda, yeni imtiyaz yaratılmasına sebebiyet veren Temel Sözleşme’nin 6, 7, 9, 11 ve 14. unsurlarında uygulanması öngörülen değişikliklerin yapılıp yapılmayacağı konusunun görüşülerek karara bağlanmasına,
6 – Kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Değerli Nitelikte İşlem
Genel Şura Davet Dökümanları
EK: 1 MARTI OTEL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI-06.12.2023.pdf – Genel Heyet Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 MARTI OTEL _İlan -Vekalet_Gündem 06.12.2023.pdf – İlan Metni
Ek Açıklamalar
Martı Otel İşletmeleri Anonim Şirketi İdare Konseyi aşağıdaki kararları almışlardır:
Şirketimiz İnanılmaz Genel Heyet Toplantısı’nın, 06 Aralık 2023 Çarşamba günü saat 10.00’da Four Points by Sheraton Kagithane /İstanbul adresinde yapılmasına,
1- Toplantı gündeminin aşağıdaki biçimde tespit edilmesine,
2- İlgili mevzuat ve Temel Kontrat kararları çerçevesinde İnanılmaz Genel Konsey toplantısına davet ve gereklerinin yerine getirilmesi ve SPK Kurumsal İdare Unsurları ve SPK Bildirimleri yeterince, Genel Heyet toplantısında görüşülecek hususlarla ilgili olarak açıklanması gereken bilgi, doküman ve raporların, Şirketimiz internet sitesinde “Genel Heyet Bilgilendirme Notları” başlığı altında ortakların bilgisine sunulması ve bu doğrultuda yapılacak özel durum açıklaması ile ortaklarımızın bilgilendirilmesi için İdarenin yetkilendirilmesine,
Toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1213772
BIST
