KERVAN BESİN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Konsey Süreçlerine Ait Bildirim )
Özet Bilgi İNANILMAZ GENEL HEYET TOPLANTISI HAKKINDA,
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Konsey Çağrısı
Genel Heyet Tipi Harika Genel Kurul
Karar Tarihi 28.11.2023
Genel Şura Tarihi 25.12.2023
Genel Heyet Saati 10:00
GK’na İştirak İçin Hisse Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 24.12.2023
Ülke Türkiye
Kent İSTANBUL
İlçe BEYLİKDÜZÜ
Adres Beysan Sanayi Sitesi, Yakuplu Mah., Fuar Cd. No: 9/1
Gündem Maddeleri
1 – Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 – Genel şura toplantı tutanağının imzalanması konusunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi,
3 – Türk Ticaret Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Ticaret Sicil Yönetmeliği ve ilgili öteki mevzuat kararları çerçevesinde Şirketimiz aktifinde yer alan Yakuplu Mahallesi, Beysan Sanayi Sitesi, Fuar Caddesi, No:9/1, Beylikdüzü, İstanbul’da bulunan 531 ada – 1/2 parseller üzerindeki jelly üretim tesisinin, kayıtlı bedelleri üzerinden %100 bağlı iştirakimiz olan Mavi Yıldız Makine Besin Sanayi ve Ticaret A.Ş. unvanlı şirkete iştirak modeliyle, kolaylaştırılmış metotta, kısmi bölünme yoluyla devredilmesi sürecinin ve bu sürece ait hazırlanan Kısmi Bölünme Raporu’nun ve Kısmi Bölünme Mukavelesi’nin müzakere edilerek onaya sunulması,
4 – Dilekler ve Kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Bölünme
Genel Heyet Davet Dökümanları
EK: 1 Kervan Besin – Fevkalâde Genel Heyet İlan Metni.pdf – İlan Metni
EK: 2 Kervan Besin – Fevkalâde Genel Konsey Bilgilendirme Dokümanı.pdf – Genel Konsey Bilgilendirme Dokümanı
Ek Açıklamalar
İdare heyeti üyelerinin şirket merkezindeki toplantı sonucunda,
1-Şirketimizin Fevkalâde Genel Şura Toplantısı’nın 25.12.2023 Pazartesi günü saat 10:00’da şirket merkezimiz olan Beysan Sanayi Sitesi, Yakuplu Mah., Fuar Cd. No: 9/1 Beylikdüzü/İstanbul adresinde aşağıda belirtilen gündem hususları ile yapılmasına,
2-İlgili mevzuat ve Temel Kontrat kararları çerçevesinde İnanılmaz Genel Heyet toplantısına davet ve gereklerinin yerine getirilmesi ve SPK Kurumsal İdare Prensipleri ve SPK Bildirimleri mucibince, Genel Heyet toplantısında görüşülecek bahislerle ilgili olarak açıklanması gereken bilgi, doküman ve raporların, Şirketimiz internet sitesinde ortakların bilgisine sunulması ve bu doğrultuda yapılacak özel durum açıklaması ile ortaklarımızın bilgilendirilmesi için İdarenin yetkilendirilmesine,
oy çokluğu ile karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1220727
BIST
