RUBENİS DOKUMACILIK SANAYİ TİCARET A.Ş.( Genel Heyet Süreçlerine Ait Bildirim )
Özet Bilgi Olağan Genel Heyet Toplantı Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Konsey Çağrısı
Genel Heyet Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Devri Başlangıç Tarihi 01.01.2022
Hesap Devri Bitiş Tarihi 31.12.2022
Karar Tarihi 21.09.2023
Genel Heyet Tarihi 23.10.2023
Genel Şura Saati 08:30
GK’na İştirak İçin Hisse Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 22.10.2023
Ülke Türkiye
Kent İSTANBUL
İlçe ZEYTİNBURNU
Adres Telsiz Mahallesi, Zambak Sokak No:6
Gündem Maddeleri
1 – Açılış ve Toplantı Başkanlığının Oluşturulması.
2 – 2022 yılı hesap periyoduna ilişkin İdare Şurası Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması.
3 – 2022 yılı hesap periyoduna ait bağımsız kontrol rapor özetinin okunması ve görüşülmesi.
4 – 2022 yılı hesap devrine ilişkin finansal raporların okunması, müzakeresi ve onaylanması.
5 – Şirketin 2022 yılı faaliyet, süreç ve hesaplarından ötürü İdare Heyeti Üyelerinin başka farklı ibra edilmeleri.
6 – Kar Dağıtım Siyaseti, Bağış ve Yardım Siyaseti, Fiyatlandırma Siyaseti ve Bilgilendirme Siyasetinin okunması, görüşülmesi ve onaylanması.
7 – İdare Heyeti’nin 2022 yılı kâr dağıtımı ile ilgili teklifinin müzakere edilerek karara bağlanması.
8 – İdare Şurası üyelerinin yapılacak fiyat, huzur hakkı üzere ödemelerin görüşülerek karara bağlanması.
9 – Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Şurası düzenlemeleri yeterince İdare Heyeti tarafından yapılan Bağımsız Kontrol firması seçiminin onaylanması.
10 – Şirket’in 2022 yılı içerisinde yaptığı bağışlar hakkında hisse sahiplerine bilgi verilmesi ve 2023 yılında yapılacak bağışlar için üst hudut belirlenmesi.
11 – Sermaye Piyasası Şurası düzenlemeleri yeterince 2022 yılında üçüncü şahıslar lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir yahut menfaatler hakkında Hisse Sahiplerine bilgi verilmesi.
12 – İdare denetimini elinde bulunduran hisse sahiplerine, İdare Konseyi üyelerine, üst seviye yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri^ yakınlarına Türk Ticaret Kanunu’nun 395 ve 396. hususları çerçevesinde müsaade verilmesi.
13 – Sermaye Piyasası Şurası Kurumsal İdare Prensipleri’nin 1.3.6. ve 1.3.7. hususlarında yer alan süreçler hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi.
14 – Sermaye Piyasası Şurası’nın II-22.1 Geri Alınan Hisseler Bildirimi çerçevesinde, 14.02.2023 tarihinde İdare Heyeti Tarafından onaylanan Hisselerin Geri Alınmasına ait kararın genel heyetin bilgisine sunulmasına.
15 – Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili öteki yasal mevzuat kararlarına ahengin sağlanabilmesi maksadıyla, İdare Şurası tarafından oluşturulan, Şirket Genel Heyet Çalışma Temel ve Yolları Hakkında İç Yönergenin tadilinin onayı.
16 – Dilek, temenniler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Hissesi Dağıtım
Genel Şura Davet Dökümanları
EK: 1 Rubenis Dokuma Olağan Genel Şura Bilgilendirme Dökümanı 2022.pdf – Genel Konsey Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 Rubenis Dokuma Olağan Genel Konsey Davet İlan Metni ve Vekaletname 2022.pdf – İlan Metni
EK: 3 Rubenis Dokumacılık Olağan Genel Heyet Gündemi 2022.pdf – Başka Genel Konsey Davet Dokümanı
Genel Konsey Sonuçları
Genel Şura Yapıldı mı? Evet
Genel Heyet Sonuçları 1- Toplantı, fiziki ve elektronik ortamda Sn. Selami KARAAĞAÇ tarafından açıldı. Toplantı Başkanlığının seçimine geçilerek, verilen önerge doğrultusunda, Toplantı Başkanlığına Sn. Selami KARAAĞAÇ’ın seçilmelerine toplantıya katılanların oy birliğiyle kabul edildi.
Toplantı Lideri, Sn. Bilal KARADUMAN’ı tutanak yazmanı, Sn. Ümit YÜKSEK’i oy toplama memuru olarak görevlendirdi. Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Şura Sistemi Sertifika sahibi olan Sn. Sinan SİVRİKAYA’da Elektronik Genel Şura Sistemini kullanmak üzere görevlendirildi.
2- Şirketin 2022 yılına ilişkin İdare Konseyi Faaliyet Raporu’nun 23.02.2023 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP), Şirketin www.rubenis.com adresindeki internet sitesinde yayınlandığı, şirket merkezinde hisse sahiplerinin incelemesine açıldığı ve hisse sahiplerine dağıtıldığı belirtilmek sureti ile 2022 yılı Faaliyet Raporu’nun tamamının okunmuş sayılmasını teklif edildi. Teklif oylamaya sunuldu katılanların oy birliğiyle kabul edildi.
İdare Heyeti tarafından hazırlanan 2022 yılı Faaliyet Raporu müzakere edildi ve yapılan oylama sonucunda, katılanların oy birliğiyle kabul edildi.
3- 01.01.2022 -31.12.2022 tarihli hesap devrini kapsayan, 2022 yılı hesap devrine ait Bağımsız Kontrol Rapor Özeti, Finansal Eksen Bağımsız Kontrol ve Danışmanlık Anonim Şirketini temsilen Sn. Mustafa ÇANAKÇIOĞLU tarafından okunarak Genel Kurul’a bilgi verildi.
4- Şirket’in “Sermaye Piyasası Finansal Raporlamaya Ait Temeller Tebliği” uyarınca hazırlanan bağımsız kontrolden geçmiş, 2022 yılına ilişkin Finansal Tabloların 23.02.2023 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP), Şirketin www.rubenis.com adresindeki internet sitesinde yayınlandığı, şirket merkezinde hisse sahiplerinin incelemesine açıldığı ve hisse sahiplerine dağıtıldığı belirtilmek sureti ile 2022 yılı Finansal Tabloların tamamının okunmuş sayılması teklif edildi. Teklif oylamaya sunuldu ve katılanların oy birliğiyle kabul edildi.
İdare Konseyi tarafından hazırlanan 2022 yılı Finansal Tablolar müzakere edildi ve yapılan oylama sonucunda, katılanların oy birliğiyle kabul edildi.
5- Şirketin 2022 yılı faaliyetlerinden ötürü İdare Konseyi Üyelerinin ibrasına geçildi. İdare Şurası üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları hisselerden doğan oy haklarını kullanmadılar. Yapılan oylama sonucu, Şirketimizin 01.01.2022-31.12.2022 tarihli hesap devrini kapsayan 2022 yılı hesap devrine ait olarak vazifede bulundukları devir itibariyle İdare Şurası Üyeleri Sn. Osman İPEK, Sn. Cemil İPEK, Sn. Cem İPEK, Sn. Can İPEK Sn. İlhan YAĞMUR ve Sn. Bilal YÜKSEKDAĞ’ın 2022 yılındaki faaliyet ve icraatları sebebiyle ibra edilmeleri 1 (bir) adet red oyuna karşılık, katılanların oy çokluğuyla kabul edilmiştir. Elektronik oylama sonucunda prestiji kıymeti 1 (bir) adet olan yatırımcı SPK Kurumsal İdare Unsurlarına uyulmadığı ve kâfi sayıda Bayan YK üyesi ataması yapılmadığı için ret oyu veriyorum formunda muhalefet kenti vermiştir.
6- Gündemin 6’ıncı hususu uyarınca, Sermaye Piyasası Heyeti’nin Kurumsal İdare Bildirisi’nde (II-17.1) yer alan, Kurumsal İdare Prensipleri’ne ahenk emeliyle İdare Heyeti tarafından hazırlanan Şirket’in Bilgilendirme Siyaseti, Bağış ve Yardım Siyaseti, Kar Dağıtım Siyaseti ve Fiyatlandırma Siyaseti’nin onaya sunulmasına geçildi.
İdare Konseyi tarafından hazırlanan, Şirket’imizin Bilgilendirme Siyaseti, Bağış ve Yardım Siyaseti, Kar Dağıtım Siyaseti ve Fiyatlandırma Siyaseti’nin, Şirketin www.rubenis.com adresindeki resmi internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu AŞ’nin E-Genel Heyet Sistemi üzerinde ilan edilmiş olması sebebiyle tamamının okunmuş sayılması teklif edildi. Teklif oylamaya sunuldu ve toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.
Bu doğrultuda, Şirket’in Bilgilendirme Siyaseti, Bağış ve Yardım Siyaseti, Kar Dağıtım Siyaseti ve Fiyatlandırma Siyaseti Genel Kurul’un onayına sunuldu ve toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.
7- Şirket’in 24 Mayıs 2023 tarihli İdare Heyeti Toplantısı’nda almış olduğu karara istinaden
Şirketimiz Sermaye Piyasası Konseyi’nin (“SPK) II-14.1 sayılı bildiri kararları çerçevesinde 01.01.2022-31.12.2022 hesap periyodu için düzenlenen Konsolide Finansal Tablolarında Ana İştirake ilişkin 169.394.311 TL Net Devir Karı, Vergi Adap Kanunu (“VUK”) düzenlemelerine nazaran de 154.630.946 TL Net Periyot Karı elde etmiştir. Bu doğrultuda, finansal piyasaların mevcut durumunu ve Şirketin finansal yapısının daha güçlü hale getirilmesi emeliyle Şirketimizin nakit projeksiyonlarını dikkate alarak Türk Ticaret Kanunu’nun 519’uncu hususu uyarınca, VUK kayıtlarına nazaran oluşan net devir karı üzerinden 5.810.300 TL’nin genel yasal yedek akçe olarak ayrılmasına, Şirketimiz VUK kayıtlarında, cari periyot net periyot karından genel yasal yedek akçenin ayrılması sonrası kalan 154.630.946 TL’nin inanılmaz yedek akçe olarak ayrılmasına ve SPK’nın kar dağıtımına ait düzenlemelerine uygun olarak, ortaklara kar hissesi dağıtılmamasına ait İdare Şurası’nın önerisi okundu. Görüşmeye açıldı. Kelam alan olmadı. İdare Konseyi’nin önerisi, Genel Kurul’un onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, 1788 (Binyediyüzseksensekiz) red oyuna karşılık katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.
8- Gündemin 8’inci hususu uyarınca, İdare Heyeti Üyelerine ödenecek huzur hakkı, ikramiye prim ve fiyatlarının tespitine geçildi.
İdare Konseyi üyelerine verilecek huzur hakkı fiyatlarının müzakeresine ve oylamasına geçildi. İdare Konseyi Üyelerine verilecek net huzur hakkı ile ilgili olarak, Genel Konseyi takip eden aydan başlamak üzere İdare Konseyi Lideri Sayın Osman İPEK’e aylık net 50.000 TL, İdare Heyeti Lider Yardımcısı Sayın Cemil İPEK’E aylık net 25.000 TL, Bağımsız İdare Şurası Üyelerine aylık net 2.000 TL huzur hakkı fiyatı ödenmesine, başka İdare Şurası Üyeleri Şirkette vazifeli olduklarından ötürü maaş dışında fiyat almamaları konusunda yapılan oylama sonucunda 288 (ikiyüzseksensekiz) adet red oyuna karşılık katılanların oyçokluğula kabul edilmiştir.
9- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Şurası düzenlemelerine uygun olarak, Kontrolden Sorumlu Komite’nin ön onayı alınarak, Şirketimizin 2023 yılı faaliyet ve hesaplarının kontrolü için Finansal Eksen Bağımsız Kontrol ve Danışmanlık A.Ş.’nin 2023 yılı faaliyet devri için bağımsız kontrol kuruluşu olarak seçilmesine yapılan oylama sonucunda 288 (ikiyüzseksensekiz) adet red oyuna karşılık katılanların oy çokluğuyla kabul edilmiştir.
10- 2022 yılında rastgele bir kişi ve kuruluşa bağış ve yardım yapılmadığı bilgisi verildi. 2023 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sonun 100.000 ?TL olarak belirlenmesi hususu, Genel Kurul’un onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda 288 (ikiyüzsensensekiz) adet red oyuna karşılık katılanların oy çokluğuyla kabul edilmiştir.
11- Gündemin 11’inci hususu uyarınca, Sermaye Piyasası Heyeti düzenlemeleri mucibince 2022 yılında Şirketin 3. bireyler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir yahut menfaatler hakkında, hisse sahiplerine, Toplantı Lideri Sn. Selami Karaağaç tarafından bilgi verildi. Gündemin bu hususu oylamaya tabi olmadığından oylama yapılmamıştır.
12- Gündemin 12’inci unsuru uyarınca, İdare Şurası Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. hususlarında yazılı muameleleri yapabilmeleri için müsaade verilmesi hususu, Genel Kurul’un onayına sunuldu ve katılanların oy birliğiyle kabul edildi.
13- Gündemin 13’üncü hususuna geçildi. İdare hakimiyetini elinde bulunduran hisse sahiplerinin, İdare Şurası Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerinin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının 2022 yılı hesap devri içinde Kurumsal İdare Bildirimi’nde yer alan 1.3.6. no’lu unsur kapsamında bilgilendirme yapılması gereken, Şirket ile çıkar çatışmasına neden olabilecek, değerli bir süreçlerinin olmadığı ve 1.3.6. numaralı prensipte belirtilenler dışında imtiyazlı bir halde ortalık bilgilerine ulaşma imkanı olan kimseler tarafından kendileri ismine iştirakin faaliyet konusu kapsamında yaptıkları süreçler hakkında genel heyette bilgi verilmesini teminen idare şurasını bilgilendiren rastgele bir kişi olmadığı konusunda hisse sahiplerinin bilgi verildi. Gündemin bu hususu oylamaya tabi olmadığından yalnızca bilgi verildi.
14- Gündemin 14’inci unsuruna geçildi. İdare Konseyi’nin 14.02.2023 tarihli “Payların Geri Alımına İlişkin” kararı hakkında Genel Kurul’a bilgi verildi. Şirketimizin Borsa İstanbul’da süreç gören hisselerinin fiyatının şirketimiz faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmaması sebebiyle hisse sahiplerini korumak ve sağlıklı fiyat oluşumuna katkıda bulunmak emeliyle, Sermaye Piyasası Konseyi’nin II-22.1 Geri Alınan Hisseler Bildirimi ile 14.02.2023 tarih ve 9/177 sayılı prensip kararı kapsamında, Şirketin başlattığı hisse geri alım programı ile 21 Temmuz 2023 ? 15 Ağustos 2023 tarihleri ortasında 670.561 adet hisse geri alınmıştır. Geri alınan hisselerin tamamı 12 Eylül 2023 ? 15 Eylül 2023 tarihleri ortasında elden çıkarılmış olup bu süreçlerden Şirket 5.100.634,74 TL kar elde etmiştir. Gündemin bu hususu oylamaya tabi olmadığından oylama yapılmamıştır.
15- Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili öbür yasal mevzuat kararlarına ahengin sağlanabilmesi hedefiyle, İdare Şurası tarafından oluşturulan, Şirket Genel Heyet Çalışma Temel ve Metotları Hakkında İç Yönerge’nin tadilinin onaya sunulmasına ait gündemin 15. unsuruna geçildi.
08 Mayıs 2013 tarihinde tescil edilerek 14 Mayıs 2013 tarihli Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde yayınlanan, Şirketin Genel Heyetinin Çalışma Temel ve Yordamları Hakkında Yönergesi’nin, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili başka yasal mevzuat kararlarına ahenginin sağlanabilmesi emeliyle, İdare Konseyi’nce tadil edilerek hazırlanan ve değişiklik metnini de içeren versiyonunun, Şirketin www.rubenis.com adresindeki internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu AŞ’nin E-Genel Konsey Sistemin’de yayınlanmış olması nedeniyle okunmuş sayılmasına dair önerge oya sunuldu. Katılanların oy birliğiyle kabul edildi.
Bu kapsamda, Şirketin Genel Şura İç Yönergesi Genel Kurul’un onayına sunuldu. Katılanların oy birliğiyle kabul edildi.
16- Toplantı Başkanı’nca, Türk Ticaret Kanunu’nca aranan toplantı nisabının toplantı mühletince var olduğunun tespiti üzerine, gündemde görüşülecek öteki bir husus bulunmadığından, dilek ve temenniler alınarak Toplantı Lideri tarafından toplantıya son verildi.
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Hissesi Dağıtım Görüşüldü
Genel Heyet Sonuç Dökümanları
EK: 1 Rubenis 2022 Yılı Olağan Genel Konsey Toplantı Tutanağı.pdf – Tutanak
EK: 2 Hazirun – Hazırda Bulunanlar Listesi.pdf – Hazır Bulunanlar Listesi
Ek Açıklamalar
İdare Şurası’nın 21.09.2023 Tarihli kararı ile Şirketimizin 2022 yılı faaliyetlerinin görüşülerek değerlendirileceği yıllık Olağan Genel Şura Toplantısının 23 Ekim 2023 pazartesi günü, saat 08.30’da Telsiz Mahallesi, Zambak Sokak No:6 Zeytinburnu/İstanbul adresinde gerçekleştirilmiştir. 2022 yılı Olağan Genel Heyet Toplantısına ilişkin Toplantı Tutanağı ve Hazirun Cetveli ektedir.
Kamunun ve yatırımcılarımızın bilgilerine arz ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1208573
BIST
