ABD Menkul Değerler ve Borsa Kurulu (SEC), Tingo Group’un CEO’su Nijeryalı işadamı Dozy Mmobuosi ve bağlı üç şirket hakkında yasal süreç başlattı. New York’taki ABD Bölge Mahkemesi’nde açılan davada Mmobuosi ve şirketler, yatırımcıları yanıltmak emeliyle finansal ölçütleri şişirmekle suçlanıyor.
Bu yılın başlarında İngiltere Premier Ligi’nden bir futbol ekibi satın alma teşebbüsüyle medyanın dikkatini çeken Mmobuosi, artık de SEC’in kendisi ve Agri-Fintech Holdings ve Tingo International Holdings’in de ortalarında bulunduğu şirketlerinin dolandırıcılık zıddı düzenlemeleri ihlal ettiği ve Nasdaq’ın raporlama ve iç denetim gerekliliklerini ihlal ettiği tezleriyle karşı karşıya.
Tingo Group ile ilgili tartışmalar Haziran ayında Hindenburg Research’ün fintech firmasını finansal bilgileri uydurmakla suçlayan bir rapor yayınlamasıyla tırmanmıştı. Tingo Group tezleri şiddetle reddetti ve Hindenburg’un tezlerini araştırmak üzere bir hukuk firması tarafından bağımsız bir inceleme yaptırdı.
14 Kasım’da SEC, devam eden soruşturma nedeniyle Tingo Group’un menkul değerlerinin alım satımını süreksiz olarak durdurdu. Nasdaq da, Tingo Group tarafından belirtildiği üzere, bir inceleme yürütürken şirketin menkul değerlerinin askıya alınmasını sürdüreceğini belirtti.
SEC’in şikâyetinde Mmobuosi’nin en az 2019 yılından bu yana şirketin Nijerya’daki üniteleri olan Tingo Mobile ve Tingo Foods ile ilgili mali tabloları ve öteki dokümanları manipüle ettiği tez ediliyor. Argümanlar ortasında ticari faaliyetlerin, finansal muvaffakiyetin yanlış beyanı ve ferdî kullanım için fonların berbata kullanılması yer alıyor.
SEC, Mmobuosi ve denetimi altındaki kuruluşların bu aldatıcı uygulamalar yoluyla “hileli olarak yüz milyonlarca para yahut mülk elde ettiğini” argüman ediyor. Bu önemli argümanlar karşısında SEC, Mmobuosi’nin malvarlığının dondurulması ve şirketlerin Mmobuosi’ye malvarlığı aktarması ya da pay ihraç etmesinin kısıtlanması üzere acil tedbirler almaya çalışıyor.
Ayrıca SEC, sanıkların Agri-Fintech yahut Tingo Group’taki paylarını satmalarını yahut elden çıkarmalarını engellemeye ve ilgili kayıt ve evrakları imha etmemelerini, değiştirmemelerini yahut gizlememelerini sağlamaya çalışıyor.
SEC’in Tejal D. Shah tarafından yürütülen soruşturması devam ediyor. Şu an itibariyle Mmobuosi ve ismi geçen şirketler yorum yapmak için hazır bulunmuyor. Fakat Tingo Group, düzenleyici makamlarla tam bir işbirliği yapma niyetinde olduğunu söz etti.
Reuters bu makaleye katkıda bulunmuştur.
Bu makale yapay zekanın takviyesiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Koşul ve Şartlar kısmımıza bakın.
