MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM PAYDAŞLIĞI A.Ş.( Genel Şura Süreçlerine Ait Bildirim )
Özet Bilgi Olağan Genel Şura Davet İlanı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Konsey Çağrısı
Genel Şura Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Periyodu Başlangıç Tarihi 01.04.2022
Hesap Devri Bitiş Tarihi 31.03.2023
Karar Tarihi 06.10.2023
Genel Konsey Tarihi 03.11.2023
Genel Şura Saati 10:00
GK’na İştirak İçin Hisse Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 02.11.2023
Ülke Türkiye
Kent İSTANBUL
İlçe BEYOĞLU
Adres The Artisan Hotel İstanbul Ömer Avni Mah. İnönü Caddesi No:42 Gümüşsuyu-Beyoğlu/İstanbul
Gündem Maddeleri
1 – Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 – Toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesi,
3 – 01.04.2022-31.03.2023 özel hesap periyoduna ait İdare Konseyi Faaliyet Raporu’nun okunması ve görüşülmesi,
4 – 01.04.2022-31.03.2023 özel hesap periyoduna ait Bağımsız Kontrol Rapor Özetinin okunması
5 – 01.04.2022-31.03.2023 özel hesap periyoduna ait ve SPK ve TTK bilanço ve kâr-zarar hesaplarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
6 – 01.04.2022-31.03.2023 özel hesap periyoduna ait İdare Heyeti’nin kâr hissesi dağıtılmamasına dair teklifinin görüşülerek karara bağlanması
7 – İdare Konseyi Üyelerinin 01.04.2022-31.03.2023 özel hesap periyodu faaliyet ve süreçlerinden ötürü ibra edilmelerinin görüşülerek karara bağlanması,
8 – İdare Heyeti üye sayısının belirlenmesi ve Bağımsız İdare Şurası üyeleri dahil İdare Konseyi üyelerinin seçimi ve vazife müddetlerinin tespitinin görüşülerek karara bağlanması,
9 – İdare Konseyi Üyelerine ödenecek idare heyeti üyelik fiyatının görüşülerek karara bağlanması,
10 – Şirketimizin, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 01.04.2023 – 31.03.2024 özel hesap devri hesap ve süreçlerinin kontrolü için İdare Konseyi’nin bağımsız kontrol şirketi seçimi ile ilgili teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
11 – 01.04.2022-31.03.2023 özel hesap devrinde yapılan bağış ve yardımların Genel Heyet bilgisine sunulması ve 01.04.2023-31.03.2024 hesap devrinde yapılacak bağışların üst sonuna ait İdare Heyeti teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
12 – Gayrimenkul alım, satım ve Türk Uygar Kanunu kararlarına uygun olarak öteki tıpkı hakların tesisi konusunda, bir sonraki Olağan Genel Konsey Toplantısına kadar İdare Heyeti’ne yetki verilmesinin görüşülerek karara
13 – İdare Konseyi üyelerine Şirket konusuna giren yahut girmeyen işleri şahsen yahut öbürleri ismine yapmaları ve bu nev’i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve başka süreçleri yapabilmeleri konusunda Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. unsurları yeterince müsaade verilmesinin görüşülerek karara bağlanması,
14 – Sermaye Piyasası Şurası düzenlemeleri gereği Şirketin 01.04.2022-31.03.2023 hesap periyodunda üçüncü bireyler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir yahut menfaatler hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
15 – 01.04.2022-31.03.2023 hesap devrinde bağlantılı taraflarla yapılan süreçler hakkında bilgi verilmesi,
16 – Sermaye Piyasası Konseyi’nin II-22.1 sayılı Geri Alınan Hisseler Bildirisi’ne ait yapılan süreçler hakkında bilgi verilmesi,
17 – Kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Hissesi Dağıtım
Genel Konsey Davet Dökümanları
EK: 1 4 MARTI GYO A.Ş. Genel Konsey İlan _Davet 03.11.2023.pdf – İlan Metni
EK: 2 5 MARTI GYO A.Ş. Bilgilendirme Dökümanı _03.11.2023.pdf – Genel Şura Bilgilendirme Dokümanı
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 06.10.2023 tarih ve 1139 sayılı İdare Heyeti Toplantısı’nda
Martı Gayrimenkul Yatırım İştiraki Anonim Şirketi İdare Heyeti aşağıdaki kararları almışlardır:
Şirketimiz 01.04.2022-31.03.2023 özel hesap devri Olağan Genel Konsey Toplantısı’nın, 03 Kasım 2023 Cuma günü saat 10.00’da The Artisan Hotel İstanbul Ömer Avni Mah. İnönü Caddesi No:42 Gümüşsuyu-Beyoğlu/İstanbul adresinde yapılmasına,
Toplantı gündeminin aşağıdaki biçimde tespit edilmesine
İlgili mevzuat ve Temel Kontrat kararları çerçevesinde Olağan Genel Şura toplantısına davet ve gereklerinin yerine getirilmesi ve SPK Kurumsal İdare Unsurları ve SPK Bildirimleri mucibince, Genel Heyet toplantısında görüşülecek hususlarla ilgili olarak açıklanması gereken bilgi, evrak ve raporların, Şirketimiz internet sitesinde “Genel Şura Bilgilendirme Notları” başlığı altında ortakların bilgisine sunulması ve bu doğrultuda yapılacak özel durum açıklaması ile ortaklarımızın bilgilendirilmesi için İdarenin yetkilendirilmesine, Toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1201337
BIST
